인도에서 체포 된 외환 거래자

하이데라바드에서 속임수로 체포 된 보석상.

하이데라바드 (12 월 14 일) : 수요일에 경찰은 상인을기만하고 외국으로 도망친 것으로 의심되는 다이아몬드와 금 상인을 체포했다. 경찰은 자신이 소유 한 금 4 킬로그램을 회수했다고 주장했다.

상인은 속임수 혐의로 10 월에 외국으로 떠났다고 경찰이 밝혔다. 그는 최근 인도로 돌아 왔고 여기에 붙 잡혔다.

피고인은 상인들로부터 금을 가져간 후 돈을받지 않았다고 주장했다. 상인들은 나중에 그를 상대로 소송을 제기했다. 경찰은 그가 법원에서 생산 될 때 상인의 10 일간의 양육권을 구할 것이라고이 보고서는 덧붙였다.

7,000 킬로그램의 금을 밀수 혐의로 체포 된 괴괴 망측 한 상인.

구아 하티 기반 괴괴 망측 상인 Narendra Kumar Jain은 Indo-Myanmar 육상 국경을 통해 7,000 kg의 금을 밀수로 체포되었다.

골드 밀수 양동이가 체포되었습니다.

하이라이트.

구와 하티 (Guwahati) 소재 금괴 상인은 7,000 kg의 금을 밀수로 체포했다. 상인은 수백 건의 밀수 여행을했으며 2,000 밀리 밀크 밀매 라켓의 대변인이라고합니다. 자이나교는 인도 - 미얀마 국경 지대를 통해 금을 밀수입하여 델리로 가져 왔습니다.

구와 하티 기반 덩어리 상인은 인도 - 미얀마 국경 지역을 통해 7,000 킬로그램의 금을 밀수입하고 항공사를 통해 델리로 가져와 체포되었습니다. 수입 정보국 관리들은이 상인이 수백 건의 밀수 여행을했으며 2,000 밀리 밀크 밀매 라켓의 주동자라고 말했습니다.

이달 초 IGI 공항 국내선 터미널에서 10 킬로그램의 위탁화물이 압수 당했을 때 Narendra Kumar Jain, Guwahati 기반의 금괴 상인이 Intelligence net에왔다. 델리에 본부를 둔 보좌관과 함께 그는 용의자들에게 체포됐다. 민간 항공 직원도 이와 관련하여 질문을 받고 있습니다.

정식 SMUGGLER가 아닙니다.

Guwahati 기반 괴괴 하 상인 Narendra Kumar Jain.

계속 된 심문은 자이나교가 지난 2 년 반 동안 금을 밀수 목적으로 617 건의 구아 하티 여행을 가졌음을 보여줬다. 지금까지 밀수업자들은 인도의 다른 지역으로 밀수입 된 금을 운반하기 위해 기차와 버스 노선을 이용하는 것으로 알려졌다. 그러나 자이나교는 새로운 작전 작전을 채택했다.

그는 인도 - 미얀마의 국경 지대를 통해 24 캐럿 순도의 금괴를 인도에 밀입국시켰다. 구와 하티 (Guwahati)에서 금괴가 접수되면 그는 구와 하티 (Guwahati)와 델리 (Delhi) 사이의 국내선에서 귀중한화물로 금을 신고하고 예약하게됩니다. 흥미롭게도 그는이 목적을 위해 특정 개인 항공사를 이용하고있었습니다. 그래서 용의자가 항공사 직원에게 질문하는 것입니다. 조사에 따르면 항공 직원들은 금이화물을 통해 운송되고 있음을 알고있었습니다.

자이나교는 이전에 금 밀수로 체포 된 적이 있는데, 그 중 37 킬로그램 상당의 금 9 루피 상당의 돈이 DRI에 의해 압수 당했다. 그는 또한 약 12 ​​킬로그램의 금을 밀수입 한 2015 년 2 월에 구와 하티 (Guwahati)의 집행 기관에 의해 체포되어 나중에 보석으로 석방되었다.

슬 루스는 인접한 주에서 NCR 지역에있을 것으로 의심되는 밀수자의 구매자를 확인하려고 노력하고 있습니다.

정보에 따르면 거대한 양의 외국 원산지가 마니 푸르의 모레와 미조람의 조카 하르 지역에 인접한 인도 - 미얀마 국경을 통해 미얀마에서 밀수입되고있다. 금 밀반매와 관련된 이러한 활동은 계속 줄어들지 않고 있습니다. 인도 - 미얀마 국경을 통한 금의 밀수 탐지는 육지 경계의 지형과 다공성으로 인해 어려워진다.

올해를 즐겁게합니다.

DRI는 2015 년 3 월 Siliguri에서 87kgs의 압수와 2016 년 8 월 Kolkata에서 금 58Kg을 압수하여 12 명이 체포 된 것을 포함하여 미얀마 출신의 해외 원산지 금을 압류하고 있습니다.

2016 년 8 월 5 일 뭄바이에서 12 킬로그램의 금괴를 압수하는 또 다른 사례에서 수사로 인해 같은 그룹이 700 킬로그램의 금을 밀수입 한 것으로 밝혀졌다. 9 월 11 일, 마니 푸르로 향하는 트럭에서 SIliguri 근처에서 7.5 lakh 달러 가치의 외환 어음이 몰수되어 미얀마로 밀입국하여 밀수입하여 금을 구매하도록했다.

금년 4 월부터 7 월까지의 금 회계 연도 동안, 금의 수입은 지난 회계 연도의 해당 기간의 60,700 루피에 달하는 274 메트릭 톤과 비교하여 약 24 메트릭 톤으로 약 107 메트릭 톤으로 감소했다. 2015-16 년 총 금 수입은 약 855 톤이었으며, 약 1,79,172 루피에 상당했다.

체포 된 수십명의 외환 거래자들.

47 명의 불법 통화 거래 회사에 대한 기습 혐의로 기소됐다.

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최신 시장 데이터.

뉴욕, 11 월 19 일 & # 160; & # 8212; 연방 당국은 외환 시장에서 사기업에 대한 광범위한 단속을 위해 47 명의 사람들에 대해 수요일에 공무원들이 대형 은행과 소액 투자자들로부터 수백만 달러를 탕감한다고 발표했다.

대부분의 법 집행 공무원들이 외환 시장에 가장 많은 침투를 가한 것은 은행가, 주식 중개인 및 상인 대부분이 화요일과 수요일 늦은 공습으로 뽑혔다.

교장은 돈을 잃도록 고안된 조작 된 거래를 만드는 몇몇 은행에서 통화 거래자를 비난했다. 거래에 돈을 버는 공모자로부터 현금 리베이트를 받았다.

위장 FBI 요원은 단 몇 개월 만에 총 175,000 달러의 거래를 123 건 발견했다고 당국은 말했다. 그러나 그들은 분산 된 느슨하게 규제 된 외환 시장에서 비슷한 사기가 수십 년 동안 진행되었을 가능성이 있다고 경고했다.

미국에서 가장 저명한 투자 은행 인 J. P. Morgan Chase와 UBS Warburg의 통화 거래자들이 체포 된 사람들 중 하나였다.

또한 체포 된 관료들은 소위 말하는 보일러 실 운영자들이 개인 투자자들이 건전한 통화 투자로 묘사 한 돈을 그들에게 제공하도록 설득했다가 단순히 현금을 훔쳤다 고 말했다.

만하 탄 (Manhattan) 미국 법무관 제임스 코 메이 (James Comey)는 기자 회견에서 1,000 명이 넘는 개인 투자자들이 수천만 달러의 돈을 받고 속임수를 사용하고 돈을 쏟아 부 었다고 전했다.

"그 물에는 상어가 많이 있습니다."라고 Comey가 말했다. "법 집행 기관에서 우리는 당신이 뛰어 들기 전에 해변에서주의 깊은 반사를 제안합니다."

당국은 사기 혐의가 널리 퍼져있는 반면 외환 시장 규모는 1 조 달러에 불과하다고 강조했다. 그들은 사기에 연루된 은행이 없다고 말했다.

외환 시장에는 중앙 본부가 없으며 전화와 컴퓨터로 연결된 세계적인 상인 네트워크로 하루 24 시간 운영됩니다. 2001 년에 은행이 대부분의 거래를 수행하면서 약 1.2 조 달러가 매일 거래되었습니다. 통화 중개인은 은행 간 중개자 역할도합니다.

수요일 발표 된 요금은 뉴욕, 뉴저지, 코네티컷, 플로리다, 테네시, 콜로라도 등 6 개 주에 18 개월 동안 조사 된 결과였다.

47 명의 피고인에 대해 제기 된 청구에는 은행 사기, 메일 사기, 유선 사기, 증권 사기 및 돈세탁이 포함되었습니다. 그들이 언제 법정에 출두할지에 대한 즉각적인 언급은 없었다.

연방 당국은 47 명 중 40 명은 화요일 늦게 수요일에 체포됐으며 2 명은 이전에 체포됐으며 나머지는 체포 될 것으로 예상했다.

체포 된 사람들 중에는 연방 준비 은행 (Federal Reserve Bank) 외환위원회 위원장을 역임 한 스티븐이 무어 (Stephen E. Moore) 검사가있다. 무어 변호사는 즉시 연락을 취할 수 없었습니다.

한 공안에서 맨하탄의 세계 금융 센터 (World Financial Centre)에서 몇몇 사람들이 술 마시고 모여 애틀랜틱 시티 (Atlantic City)에 도박 여행을 떠난 것으로 체포됐다.

FBI의 뉴욕 사무소 소장 인 파스 콸레 도르 무 (Pasquale D' Amuro)는 법 집행 기관이 결코 그들을 막을 수는 없을 것이라고 믿었 기 때문에 상인 중 몇 명이 FBI 요원에게 "두려움이 없다"고 말했다.

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